中国海诚：第五届董事会第九次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2017年10月19日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年
第三季度报告及摘要》。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设
子公司与关联企业签订设备安装合同的议案》，同意公司全资子公司
中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订纸机改造工程机电设
备安装系列合同，合同总金额人民币560万元。关联董事严晓俭先生、
徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决。
    特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2017年10月20日