中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第九次会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件形式发出, 会议于2017年10月19日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章 程》的规定,会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案: 1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年 第三季度报告及摘要》。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中轻建设 子公司与关联企业签订设备安装合同的议案》,同意公司全资子公司 中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订纸机改造工程机电设 备安装系列合同,合同总金额人民币560万元。关联董事严晓俭先生、 徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2017年10月20日
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公告日期:2017-10-20 |
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附件:公告原文 |
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