健民药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药
业集团股份有限公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,351,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
26.96
总数的比例（%）
注：公司无优先股股东情况。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事何勤、裴蓉、汪思洋、
夏军、徐胜因工作原因未能出席，独立董事辛金国、杨世林、果德安因
工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事姚卫平、赵刚业因工作
原因未能出席；
3、 公司副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江等高级管理
人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,386,597 99.8297 12,600 0.1703 0 0.0
注：本议案为关联交易事项，关联股东回避表决，关联股东持 33951919 股。
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外
投资暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,386,597 99.8297 12,600 0.1703 0 0.0
注：本议案为关联交易事项，关联股东回避表决，关联股东持 33951919 股。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比 例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于对外投资暨
1 7,222,049 99.8258 12,600 0.1742 0 0.0
关联交易的议案
关于提请股东大
会授权董事会全
2 权办理公司对外 7,222,049 99.8258 12,600 0.1742 0 0.0
投资暨关联交易
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1-2 号议案同意票超过出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的半数以上，该等议案获得通过。关联股东华立
医药集团有限公司、华立集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺、胡宝国
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议案的
表决结果真实、有效。
四、 备查文件目录
1、2017 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所出具的《关于健民药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
健民药业集团股份有限公司
2017 年 10 月 19 日
