江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2017 年 10 月 18 日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监
事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2017 年 10 月 13 向各位监事发
出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.1 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举张国先生为公司
第四届监事会监事的议案》；
1.2 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举王晨芳女士为公
司第四届监事会监事的议案》。
公司第三届监事会已于 2017 年 9 月届满，公司于 2017 年 9 月 14 日披露了《江
苏通达动力科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：
2017-088）。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司
监事会应进行换届选举。公司监事会提名张国、王晨芳为公司第四届监事会监事候
选人（监事候选人简历详见附件）
上述公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投
票方式对监事候选人进行分别、逐项表决，选举产生公司第四届监会事监事。股东
大会选举产生的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自公司 2017 年第三次
临时股东大会选举通过之日起计算。
公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公
司章程》规定的担任监事的条件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新
一届监事会产生之日起方可卸任。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2017 年 10 月 19 日
附件：监事候选人简历
1、张国，中国国籍，男，出生于 1975 年，大专。2012 年 6 月至 2014 年 8 月，
担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014 年 8 月至今，历任和道国际商
贸有限公司总经理助理、副总经理。2015 年 11 月至今，担任隆基泰和置业有限公
司监事。
截至目前，张国先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控
制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张国先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监
事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张国先
生不属于“失信被执行人”。
2、王晨芳，中国国籍，女，出生于 1980 年，本科。2004 年 7 月至 2012 年 9
月，历任隆基泰和实业有限公司人力资源部部长、光为绿色能源科技有限公司人力
资源部部长。2012 年 10 月至今，历任隆基泰和置业有限公司人力资源副总监、和
道国际商贸有限公司总经理助理、隆基泰和置业有限公司人力资源总监。2015 年 11
月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。
截至目前，王晨芳女士未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所
控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王晨芳女士不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王
晨芳女士不属于“失信被执行人”。
