国投中鲁果汁股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议材料
中国北京
二〇一七年十月二十六日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料
目 录
会议议程 ...................................................................................................... 2
关于续聘公司年度财务审计机构的议案 ............................................ 3
关于续聘公司内部控制审计机构的议案 ............................................ 4
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料
会议议程
一、 会议时间 ： 2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9：30
二、 会议地点 ： 北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层会议室
三、 会议议程：
1、宣布会议开始，主持人致词；
2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
3、审议股东大会议案：
序号 议案名称
1 审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2 审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
4、股东发言及回答股东提问；
5、股东审议议案;
6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数，并投票表决；
7、统计表决票并宣布表决结果；
8、见证律师宣读股东大会法律意见书；
9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；
10、主持人宣布会议结束。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料
议案一
关于续聘公司年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年为公司提供审
计服务以来，较好地履行了聘约所规定的责任与义务,其审计费用为
58 万元/年。现公司董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)人员费用及出差费
用增加，2017 年度财务审计费用为 63 万元。
现将本议案提交本次股东大会讨论，请表决。
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料
议案二
关于续聘公司内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年起为公司提供
内部控制审计服务，在担任公司内部控制审计机构期间，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，
公允合理地发表了独立审计意见，公司对其派出工作团队的业务能
力、服务质量、工作经验及协调精神等较满意。
董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用 25 万元。
现将本议案提交本次股东大会审议，请表决。
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
