上海九百董事会决议公告

上海九百股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    上海九百股份有限公司第八届董事会于 2017 年 10 月 18 日以通
讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司 2017 年第三季度报告》；
    二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见
临 2017-014 号公告）。
    特此公告。
                                              上海九百股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一七年十月十九日
                                  1/1