债券代码:112262 债券简称:15 荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于 2017 年 10 月 15 日以
书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 18 日以通讯方式召开。公司董
事会成员共 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:
1、审议通过《关于杭州润美投资有限公司竞拍土地使用权的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议通过《关于嘉兴睿和企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、审议通过《关于与德信地产集团有限公司等合作开发房地产项目的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4、审议通过《关于对宁波合煜投资管理有限公司提供财务资助的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
5、审议通过《关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资助的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6、审议通过《关于对重庆市康瀚置业有限公司增资的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
7、审议通过《关于对重庆康甬置业有限公司增资的议案》
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
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