股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-53
深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 12 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2017 年第六次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2017 年 10 月 18 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 5 人，全部参与表决，因控股
股东武汉中恒新科技产业集团有限公司将会参与竞拍，因此关联董事
李中秋先生回避表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了
《关于债权转让的议案》，详见公司发布的《关于债权转让的公告》（公
告编号：2017-54）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李中秋先
生回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 19 日
