太安堂：关于聘任董事会秘书的公告

债券代码：112336         债券简称：16 太安债
                    广东太安堂药业股份有限公司
                        关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2017年10月17日召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张叶平女士为公司董事会秘书。
聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满（简历附后）。
    截至本公告日止，张叶平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高
管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。
    公司独立董事审核后发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司董事会
秘书的个人履历及相关资料，我们一致认为公司第四届董事会第二十次会议聘任
张叶平女士为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
未发现有《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，聘任程序合法有效。此外，张叶平女士的教育背景、工作经历
和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致
同意聘任张叶平女士为公司董事会秘书。
    特此公告。
                                        广东太安堂药业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十月十九日
附件：张叶平简历
    张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，
历任华龙证券有限责任公司投行部高级经理，现任公司副总经理。张叶平女士持
有本公司10万股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    董事会秘书通讯方式如下：
    地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园   邮编：515021
    电话: [phone]
    传真: 0754—88105160
    邮箱: [e-mail]