艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第十六(临时)次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”或“艾格拉斯”)第三届监事会第十
六次(临时)会议通知于2017年10月11日以电话方式送达公司全体监事,并于
2017年10月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名,实
际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。监事会主席钱俊平女士主持会议,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会认为:公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产
品有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加收益;本次使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,且不存在改变募集资金用途的情形;
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
公司监事会认为:公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证
募集资金投资项目的正常进度,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与发
行申请文件中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时
间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。监事会同意
公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为
20,447,979.53 元。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2017年10月17日