深振业Ａ：独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
               关于公司聘任董事会秘书的独立意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，作为
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对提交公司第九届董事会 2017 年第十七次会议审议的关于聘任
董事会秘书的有关事宜发表独立意见如下：
       一、经审阅杜汛女士的个人履历及相关资料，我们认为其具备行
使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》规定不
得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒等情
形。
       二、杜汛女士的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
       综上，我们同意董事会聘任杜汛女士担任公司董事会秘书并履行
相应职责。
       公司独立董事：   孔祥云      曲咏海     陈英革
                                             二〇一七年十月十七日