债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2017 年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017
年第十七次会议于 2017 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于
2017 年 10 月 13 日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》：彭庆伟先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，
根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁方东红先生代行
董事会秘书职责（详情参见公司于 2017 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体上公开
披露公告）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任
杜汛女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。
至此，杜汛女士不再担任公司证券事务代表职务。
杜汛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意
见。
公司董事会秘书通讯方式：
姓 名 办公电话 传 真 电子邮箱
杜 汛 0755-25863061 0755-25863012 szzygp@126.com
二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会
同意聘任罗丽芬女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第九届董事
会任期相同。
公司证券事务代表通讯方式：
姓 名 办公电话 传 真 电子邮箱
罗丽芬 0755-25863061 0755-25863012 szzygp@126.com
三、备查文件：公司第九届董事会 2017 年第十七次会议决议。
特此公告。
附件：简历
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十八日
附件：
简 历
杜汛：女，1975 年 4 月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，学士，
高级经济师。1997 年 7 月至 1998 年 6 月在深圳市振业股份有限公司投资决策办从
事股证事务工作；1998 年 6 月至 2000 年 12 月任本公司股证事务代表；2001 年 1
月至今任本公司证券事务代表；2005 年 2 月至今任本公司计生办副主任（主持工
作）、女工委副主任（主持工作）；2005 年 4 月至今任本公司工会工作委员会委员；
2006 年 7 年至 2008 年 1 月任本公司团委书记；2006 年 10 月至 2008 年 1 月任本
公司董事会办公室副主任（主持工作）；2008 年 1 月至今任本公司董事会办公室主
任；2009 年 12 月至今任本公司纪委委员。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
罗丽芬：女，1983 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济师、会计师。
2007 年 4 月起在本公司董事会办公室工作；2015 年 3 月起任董事会办公室主任助
理；2014 年 4 月至 2016 年 7 月兼任机关党支部组织委员；2014 年 6 月起兼任机
关工会委员。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名为的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
