西藏矿业发展股份有限公司为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告

西藏矿业发展股份有限公司为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述 
    白银扎布耶锂业有限公司是本公司控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司之控股子公司，注册资本2000万元，其中：西藏扎布耶锂业高科技有限公司持有90%的股权，深圳宝利泰投资有限公司持有10%的股权。
    为满足2008 年该公司生产过程原料、辅助材料及备品配件购进、储备的资金要求，拟向中国建设银行白银市分行贷款贰仟万元，此笔贷款以该公司拥有的100%产权的房屋建筑物和机器设备（评估后价值5024.61万元）进行抵押，并应建设银行白银市分行要求，就此笔贷款由本公司提供担保，担保期限半年（从2008年12月13日至2009年6月12日），同时承担连带责任。 
    2008年12月11日召开的本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了该担保事项，同时须提交本公司股东大会审议。 
    二、被担保人的基本情况 
    被担保人：白银扎布耶锂业有限公司 
    注册资本：2000万元 
    法定代表人：肖永恩 
    经营范围：锂、硼、钾、铬、溴系列产品的制造 
    主要财务状况（经审计）：截止2007年12月31日，白银扎布耶锂业有限公司总资产：10,801.35万元，总负债10,119.85万元，净资产681.51万元，2007年营业收入：1,311.68万元，2007年净利润：-1,487.13万元，资产负债率93.69 %。三、担保事项的主要内容 
    1、本公司董事会同意为该公司拥有的100%产权的房屋建筑物和机器设备（评估后价值5024.61万元）进行抵押向建设银行白银市分行贷款贰仟万元提供担保。 
    2、担保期限半年（从2008年12月3日至2009年6月12日）。 
    3、银行借款用于补充该公司的生产流动资金。 
    四、董事会意见 
    董事会经过认真研究，认为白银扎布耶锂业有限公司的2000万元贷款是根据其日常生产经营的需求确定的，本公司为其担保不会损害公司以及公司股东的利益。董事会一致同意以上担保议案，并提交公司股东大会审议。
     五、公司累计对外担保数量 
    截止2008年12月11日，本公司累计对外提供担保金额10，000万元，均属以前年度为外提供的担保。 在本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供上述担保后，公司累计对外担保金额为12,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的20.00%，其中，为白银扎布耶锂业有限公司提供担保金额本公司最近一期经审计净资产的3%。 
    六、备查文件 
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 
    独立董事关于本公司对外担保的独立意见。 
    特此公告 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    董事会 
    2008年12月11日