西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年12月11日以现场举手投票表决方式在四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼召开，会前公司董事会办公室于2008年12月8日以传真和亲自送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事10人（独立董事沈明宏先生出差请假），会议由董事长肖永恩先生主持，本次会议的通知和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事就以下事项进行了审议，并形成如下决议：
     一、审议通过了《董事辞职和增补董事的议案》
      因肖永恩先生已经达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，公司董事会同意其辞职申请，感谢其在任职期间为公司做出的贡献。 公司董事会近日收到西藏自治区矿业发展总公司（本公司之控股股东）给本公司董事会的董事推荐函，因肖永恩先生已经达到法定退休年龄不再担任董事，推荐曾泰先生为西藏矿业发展股份有限公司的董事（曾泰先生简历附后）。公司董事会审议通过增补曾泰先生为公司第四届董事会董事候选人。 新任董事在提交股东大会审议期间，仍由肖永恩先生履行董事长职责。 （同意10票，反对0票，弃权0票） 
     二、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案，担保期限半年（从2008年12月13日至2009年6月12日），同时承担连带责任。
    （详见同日公告的本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告） 
    （同意10票，反对0票，弃权0票）
    根据《公司章程》及有关法规，《增补董事的议案》和《为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案》须提交公司临时股东大会审议。 
    三、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》
    （同意10票，反对0票，弃权0票） 
    附件：董事侯选人简历 
    曾泰先生：男，1968年出生，中共党员，1992年7月，毕业于西南财经大学经济系经济学专业；现就读于四川大学工商管理学院MBA学位班。
    1992年7月至1995年底，工作于西藏经济社会发展研究中心经济体制改革领导小组办公室，任科员；1996年初至2000年12月，先后工作于西藏自治区经济体制改革经济贸易委员会证券处、企业处，任主任科员；2000年12月至2004年2月，工作于西藏自治区经济贸易委员会企业处，任副处长；2004年2月至2008年11月，工作于西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处，任副处长、处长；2008年11月至今，工作于西藏自治区矿业发展总公司，任党委书记、总经理。截止目前为止，未以任何形式持有西藏矿业发展股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    关于公司董事辞职和增补董事的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就 公司董事辞职和增补董事的事项发表独立意见： 
    1、因肖永恩先生已经达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，公司董事会同意其辞职申请，同时根据西藏自治区矿业发展总公司（本公司之控股股东）给本公司董事会的董事推荐函，拟推荐曾泰先生为西藏矿业发展股份有限公司的董事。 
    2、同意公司董事会增补曾泰先生为公司第四届董事会董事候选人。该同志具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 
    3、在提交股东大会审议期间，仍由肖永恩先生履行董事长职责。公司增补董事事项尚须提交股东大会审议通过。 
    独立董事：牟文 范红东 廖锡铭
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    董 事 会 
    二○○八年十二月十一日