西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，定于2009 年 1月 15 日（星期四）召开西藏矿业发展股份有限公司 2009年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2009 年 1月 15 日上午 10：00-11：00
二、会议地点：四川省成都市二环路南二段 23 号凯宾斯基饭店附楼 5楼。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议增补董事的议案。
2、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议
案。
六、出席会议对象
1、截止2009 年 1月 8 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于 2009 年 1 月14 日（上午 9：30-12：00，下午 3：30-5：30）持本人身份证、股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
联系地址：四川省成都市棕南正街 2号
邮编 ： 610041
联系人： 刘晓江 王迎春 宁秀英
联系电话：028-85355661
传真： 028-85351955
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生 （女士）代表我本人（单位）出席西藏矿业发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
