惠而浦(中国)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到独立董事曹若华女士提交的书面辞呈。曹若华女士因 个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司第六届董事会审计委员 会及提名、薪酬与考核委员会职务。曹若华女士辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于曹若华女士的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名,且低于董事会 成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》规定,曹若华女士的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董 事填补其空缺后生效。在此期间,曹若华女士将继续履行其独立董事职责。公司 将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。 曹若华女士在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对曹若华女士任职 期间做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 惠而浦(中国)股份有限公司董事会 2017 年 10 月 18 日
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公告日期:2017-10-18 |
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