惠而浦关于独立董事辞职的公告

惠而浦(中国)股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会于近日收到独立董事曹若华女士提交的书面辞呈。曹若华女士因
个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员
会及提名、薪酬与考核委员会职务。曹若华女士辞职后将不在公司担任任何职务。
    鉴于曹若华女士的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会
成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》规定，曹若华女士的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董
事填补其空缺后生效。在此期间，曹若华女士将继续履行其独立董事职责。公司
将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    曹若华女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曹若华女士任职
期间做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        惠而浦(中国)股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 18 日