证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件方式
发出。本次会议于 2017 年 10 月 16 日以现场表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中董事胡伟先生因公干委托董事童文伟
先生代为行使表决权,董事李志鹏先生因公干委托董事吴伟生先生代为行使表决
权，独立董事李红滨先生因公干委托独立董事罗乐先生代为行使表决权。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广
东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
决议有效。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
2017 年第三季度报告的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
因公司在2017年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分
员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司董事会薪酬与考核委员
会结合部分员工的反馈意见对《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会同
意薪酬与考核委员会修订的《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112
《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激
励对象名单（修订稿）》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董
事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
因公司在 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分
员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司董事会薪酬与考核委员
会结合部分员工的反馈意见对《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会
同意薪酬与考核委员会修订的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董
事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112
公司决定于2017年11月2日（星期四）15:00在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-115）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 16 日
