上海九百股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年12月10日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司董事、总经理吴守常先生因病缺席。本次会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议认真审议并通过了《关于转让上海正章洗染有限公司华山路293号房屋使用权的议案》的决议。
    为了提升公司主营业务，理顺上海正章洗染有限公司洗衣连锁网点布局，解决现有办公用房使用效率低的问题，公司决定将位于华山路293号房屋使用权转让给上海九百（集团）有限公司。该房屋在租赁合同上建筑面积为178.70平方米，实际面积经测算为286.55平方米。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字（2008）第1252号《上海正章洗染有限公司部分房地产评估报告书》，委估的上海正章洗染有限公司位于上海市静安区华山路293号共286.55平方米的房地产在评估基准日2008年11月30日的评估价值为人民币1,792.9万元。经双方友好协商确定该房屋使用权的转让价格为人民币1,792.9万元。
    由于该房屋使用权转让行为属于关联交易，因此关联方派出董事张锡援女士、尹传定先生回避了此项议案的表决。
    特此公告。
    上海九百股份有限公司董事会
    2008年12月10日