易华录：第三届董事会第三十六次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第三
届董事会第三十六次会议于 2017 年 10 月 16 日（星期一）以现场会议的方式在
公司十楼会议室召开，会议通知已于 2017 年 10 月 11 日以专人送达、邮件等方
式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会
议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、关于审议控股子公司投资设立山东易新信息技术有限公司的议案
    2017 年 9 月易华录控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山
东易华录”）中标乳山市平安城市 PPP 项目。乳山市公安局为本项目的实施机构，
与山东易华录、乳山市国有资本运营有限公司（以下简称“乳山国资”）、山东
西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进投资”）及山东新网格信息技
术有限公司（以下简称“山东新网格”）组成的联合体签订 PPP 项目合同，拟出
资成立山东易新信息技术有限公司（SPV 项目公司），负责整个项目的投融资、
建设、运营维护、期满移交工作。其中山东易华录拟使用自有资金出资 830.94
万元，持股占比 20%，投资完成后 SPV 项目公司将成为山东易华录的参股公司。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
      特此公告。
                                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 16 日