上海大屯能源股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料
二○○八年十二月十九日1
会 议 材 料 目 录
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上海大屯能源股份有限公司2008 年第二次临时股东大会有关规定 2
上海大屯能源股份有限公司2008 年第二次临时股东大会表决办法 3
上海大屯能源股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议议程 4
议案：关于投资建设10 万吨/年高精度铝板带项目的议案 52
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2008 年第二次临时股东大会有关规定
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2008 年
第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证大会的正常秩
序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工
作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东
的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各
项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会
秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部
门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护
好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登
记，并提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有
权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场
内工作人员转交。
大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安
排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌
握发言及回答问题的时间。
五、对于已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议议案后，应做出决议。根据公司章程，
本次股东大会的议案需由出席会议有表决权股份总数的二
分之一以上通过。3
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2008 年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2008 年
第二次临时股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理
人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应进行表决，在议案下
方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应
以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表
决均视为弃权。
四、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给
场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和
一名监事及律师参加清点，并由律师当场公布表决结果。4
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2008 年第二次临时股东大会会议议程
（2008 年12 月19 日）
一、宣布开会
二、审议议题：
关于投资建设10 万吨/年高精度铝板带项目的议案
三、股东发言和股东提问
四、股东和股东代表对议案进行投票表决
五、统计投票表决结果（休会）
六、见证律师宣读投票表决结果
七、董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议结束5
议案
关于投资建设10 万吨/年高精度铝板带项目的议案
各位股东：
根据公司“十一五”发展规划和“1231”发展战略，为
提升公司核心竞争力，增强企业发展后劲，公司拟投资建设
高精度铝板带项目，主要情况如下：
一、项目建设的必要性
1.公司具备发展铝加工业的良好条件。公司目前拥有10
万吨电解铝生产能力，具备发展铝加工产业的基础，利用电
解铝液直接生产铝加工产品，具有节约能源、减少烧损和降
低污染物排放等优势。
2.铝板带箔产品市场需求日趋旺盛。根据市场调研和对
国内外铝材需求状况分析，预计今后我国铝材消费的发展将
以铝板带箔的需求增长为中心，包装、交通运输、建筑和机
械电子等行业对铝板带的需求均有较大幅度的增长，铝加工
产业面临较好的发展机遇。
3.发展铝加工业，有利于增强公司市场抗风险能力。铝
产业链的延伸，将为公司带来新的经济增长点，同时铝锭和
铝加工业可实现产品的互补，为公司提高市场抗风险能力创
造了有利条件。
4.项目符合国家产业政策。高精度铝板、带、箔为国家
鼓励类项目。项目上报审查后，江苏省发展和改革委员会于
2007年9月19日下发了项目备案通知书（《省发展改革委关于
上海大屯能源股份有限公司在徐州市建设高精度铝板带项
目备案的通知》苏发改工业发〔2007〕1091号），2008年5月
中国中煤能源股份有限公司组织了项目初步设计专家审查，6
一致同意该项目建设。
二、项目建设规模及产品方案
项目建设规模为10万吨/年。产品方案为高档铝箔坯料7
万吨/年，铝合金带2万吨/年，PS板基1万吨/年。
三、建设地点
项目选址位于江苏省沛县经济开发区，占地534亩。
四、生产工艺
项目供坯方式采用单机架双卷取热扎供坯工艺，以电解
铝液为原料，生产高精度铝板带。
五、项目建设主要内容
项目建设主要内容：建设熔铸车间、板带车间、试验室、
机修车间、110千伏变电站、压缩空气站、氮气站、液氩气
化站、氯气间、消防水系统、生活污水处理装置、综合仓库、
油库、综合科技楼、职工倒班宿舍、职工食堂、浴室、厂区
管网、大门、围墙等。总建筑面积90532.3平方米。
项目引进75吨液压半连续铸造机1台、铝熔体在线处理
系统1套、电磁搅拌装置1台、复合料车1台、2300毫米冷轧
机1台、重卷切边机组1台、拉弯矫直机矫直单元1套、热轧
机电控系统1套、数控轧辊修磨机1台、光电直读光谱仪1台、
金相显微镜1台等关键生产设备和检测仪器。
六、项目建设条件
项目所需的水源、电源、热源、气源、运输等配套条件
已落实。
七、项目投资估算及资金来源
项目总投资170067万元（含外汇6235万美元），其中，
工程建设投资149717万元（建筑工程投资27237.4万元、设
备购置投资93738.91万元、安装工程投资9579.64万元、工7
程建设其它投资10048.27万元、工程预备费9112.78万元），
建设期利息6440万元，流动资金13910万元。项目资本金为
40%，由公司自筹解决。其余60%通过贷款解决。
八、经济效益测算
项目建成达产后，年新增销售收入256000万元（含税），
年均利润总额13963万元，项目财务内部收益率10.01%（税
后），项目投资回收期9.5年（税后,含建设期）。
九、建设工期
24个月。
十、项目投资和实施主体
由公司独资建设。
十一、备查文件
1.上海大屯能源股份有限公司高精度铝板带项目可行
性研究报告（洛阳有色金属加工设计研究院和中色科技股份
有限公司编制）
2. 上海大屯能源股份有限公司年产10万吨高精度铝板
带项目初步设计（中色科技股份有限公司编制）
本议案经公司第三届董事会第19 次会议审议通过，现
提交股东大会审议。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○○八年十二月十九日
