江阴电工合金股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1493 号)核准,江阴电工合金股份有限公
司(以下简称“电工合金”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万
股,发行价格为每股 7.63 元,募集资金总额 305,200,000.00 元,扣除发行费用
总额 39,235,227.53 元,募集资金净额为人民币 265,964,772.47 元。上述发行募
集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集
资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZA15955 号《验资报告》。
根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简
称《招股说明书》)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
拟使用募集资金
序号 项目名称
投入金额(万元)
1 高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目 15,804.05
2 新型铜母线及零部件技改扩产项目 10,792.43
合 计 26,596.48
二、本次增资的基本情况
2017 年 10 月 16 日,公司召开第一届董事会第八次会议,会议审议通过了
《关于向子公司江阴康盛新材料有限公司增资的议案》。公司拟用募集资金
以增资方式向子公司江阴康盛新材料限公司(以下简称“康盛新材料”)注
入资金 10,792.43 万元,用于募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改
扩产项目”的实施和建设。本次增资完成后,康盛新材料的注册资本由 1,300
万美元增加至 2,500 万美元,其余资金计入康盛新材料资本公积。公司本次
向子公司增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度,符合公司战略发展
需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和资产重
组,不需提交公司股东大会审议。
三、增资对象基本情况
企业名称:江阴康盛新材料有限公司
统一社会信用代码:91320281789901040Y
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:江阴市周庄镇周北工业集中区(宗言村)
法定代表人:陈力皎
注册资本:1300 万美元
成立日期:2006 年 06 月 27 日
经营范围:生产新型铜合金材料。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司公开发行股票募集的资金,有利于募投
项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利
益。康盛新材料为公司控股子公司,本次增资不会对公司未来的财务状况和
经营成果产生重大影响。
五、本次增资履行的决策程序
本次《关于向子公司江阴康盛新材料有限公司增资的议案》已经公司第
一届董事会第八次会议审议通过。董事会经审议同意使用募集资金以增资方
式向控股子公司康盛新材料注入资金 10,792.43 万元,用于募集资金投资项
目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”的实施和建设。本次增资完成后,
康盛新材料的注册资本由 1,300 万美元增加至 2,500 万美元,其余资金计入
康盛新材料资本公积。
六、备查文件:
1、公司第一届董事会第八次会议决议
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 16 日