江阴电工合金股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11
日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知，会议于
2017 年 10 月 16 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主
持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，审议通过：
《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募
集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项
审核，并出具信会师报字[2017] 第 ZA16219 号《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》。经审核，监事会认为公司以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经
营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。全体监事均一致同意以募集资金置换公司截至
2017 年 10 月 10 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 2,294.00 万元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
三、备查文件：
1、公司第一届监事会第六次会议决议；
2、保荐机构 《关于江阴电工合金股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的核查意见》；
3、会计师事务所《关于江阴电工合金股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 16 日
