武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第六次临时会议通知于 2017 年 10 月 10 日以短信、电子邮件、
书面送达等方式发出。会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯方式召开。
会议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会
召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有
关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议，会议对审议事项作出
决议如下：
一、审议通过《关于增设公司信息技术管理总部的议案》；
根据公司信息化管理建设工作的部署，为从战略、架构、业务等
多层次深化集团信息化内涵，明确责任主张，有效组织、协调各部门
开展落实信息化工作安排，建立顺畅的沟通渠道，统一信息化工作平
台窗口，同意设立公司信息技术管理总部。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于制定<武汉三特索道集团股份有限公司董事
会提案管理细则>的议案》；
为进一步提高公司董事会工作效率和质量，规范董事会提案管理
程序，完善内部控制机制，同意制定《武汉三特索道集团股份有限公
司董事会提案管理细则》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司董事会提案管理细则》。
三、审议通过《关于制定<武汉三特索道集团股份有限公司合同
管理制度>的议案》。
为规范公司合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责，维护
公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，同意制定《武汉三特索
道集团股份有限公司合同管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司合同管理制度》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 17 日
