泸州老窖：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

泸州老窖股份有限公司
    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2.股东大会召集人：董事会
    2017 年 10 月 16 日，第八届董事会二十二次会议审议通过了《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司《章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：
   （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 1 日（星期三）15：30
   （2）股东网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 11 月 1 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 10 月 31 日 15:00 至 2017 年 11 月 1 日 15:00 期间的
任意时间。
     5.会议召开的方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    6.股权登记日：2017 年 10 月 27 日（星期五）
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2017 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老
窖营销网络指挥中心一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
    2.披露情况
    《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》内容参见公司于
2017 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。
     三、提案编码
                     表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                           备注
   提案编码          提案名称                           该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票提案
   1.00          关于以募集资金向全资子公司增资的议案         √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
     异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时
间内送达公司为准。
    2.登记时间：2017 年 10 月 30 日至 31 日全天工作时间（ 9：
00—12：00， 14：00—17：00）
    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销
网络指挥中心七楼董事会办公室。
    4.会议联系方式
    联系地址：泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中
心七楼董事会办公室
    联系人：赵   亮   王 钰
    联系电话：0830—2398826
    联系传真：0830—2398864
    电子邮箱：[e-mail]
    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.第八届董事会二十二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知。
                                   泸州老窖股份有限公司
                                           董事会
                                       2017 年 10 月 17 日
附件 1
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会未设置总议案，均为非累积投票议案，填报表决意
见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2017 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 31 日（现
场股东大会召开前一日） 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 1 日
（现场股东大会结束当日）15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
                                   授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决
权：
                                                  备注     同意 反对 弃权
                                                该列打勾
 提案编码               议案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
非累计投提案
               关于以募集资金向全资子公司
    1.00                                           √
               增资的议案
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
委托人股票账号：
持股数：                 股；股票性质：普通股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托签发日期：2017 年        月          日
委托书有效期：签发日至本次股东大会结束
备注：本委托书复印、重新打印均有效。