泸州老窖股份有限公司
第八届监事会十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十一
次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 10
月 10 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017 年 10 月 16 日上午
11 时，共有 5 名监事参与了会议表决。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议表决情况
审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简
称“酿酒公司”）为本次非公开发行募投项目实施主体，本次以募集
资金向酿酒公司增资是为了使项目实施主体和资金支付主体保持一
致，确保项目顺利实施和资金合规使用。本次增资没有改变募集资金
的使用方式和用途，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的
利益。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 17 日
