上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第六次会议于2017年10月13日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年9月30日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章，本计划
的变更与终止”的规定，鉴于激励对象中林樾、李永强等9人因个人
原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解锁的限制
性股票合计91,700股进行回购注销的处理，本次回购价格为28.38元/
股，回购总金额2,602,446元, 所需资金来源于公司自有资金。
根据公司2016年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，上述
事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划》的相关
规定办理回购注销的相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性
股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计91,700股已获授但
尚未解锁的全部股份。
详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回
购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应
条款的议案》。
公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票共计91,700股，本次回购注销完成后，公司股份总数
将 由 159,320,000 股 变 更 为 159,228,300 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由
159,320,000元变更为159,228,300元。
公司拟对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币15,932.00万元。 币15,922.83万元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条 公司的股份总数为
15,932.00万股，均为普通股。 15,922.83万股，均为普通股。
章程其他条款不变，鉴于公司2016年第四次临时股东大会审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
之授权“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”因此本次
变更公司注册资本及修改<公司章程>无须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 13 日
