上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商对外投资设立境外孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须
提交股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公
司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银
电商”）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司拟以自有资金
500 万港币在香港设立全资子公司，从事钢铁产品的进出口，转口贸
易，开辟国外直接销售渠道，进一步提高公司的国际上知名度。董事
会授权经营管理层具体负责境外公司的工商注册登记事宜。
公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议审议
通过了《关于钢银电商对外投资设立境外孙公司的议案》，董事会一
致同意对外投资设立境外公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资主体
公司名称：上海钢银供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 幢 4 楼
法定代表人：朱军红
注册资本：人民币 10000.0000 万元整
成立日期：2017 年 6 月 12 日
营业期限：2017 年 6 月 12 日至 2037 年 6 月 11 日
经营范围：供应链管理；货运代理；物流信息咨询；仓储服务（除
危险品及专项规定）；从事货物及技术的进出口业务；金属材料及制
品、冶金炉料（除专项规定）、建筑材料、焦炭、电气设备、电子设
备、机械设备、有色金属制品、矿产品（除专项规定）、建材、化工
原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
股权结构：上海钢银供应链管理有限公司为公司控股子公司钢银
电商全资子公司，公司持有钢银电商 54.54%股份（钢银电商股本，
按中登公司股份登记）。
三、投资标的基本情况
1、注册名称：
中文： 钢银供应链管理（香港）有限公司
英文： GANGYIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (HK) CO.,
LIMITED
注册资金：500 万港币
地址：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室
上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。
2、基本情况
主要从事钢铁产品的进出口，转口贸易等。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次钢银电商对外投资在香港设立孙公司，符合公司战略规划和
经营发展的需要，有利于拓展公司业务范围、抢占国际市场份额，为
公司创造新的利润增长点。同时，作为公司控股子公司，钢银电商将
其香港孙公司作为开拓国际市场的窗口，有助于公司更好地把握全球
行业走势，及时有效地收集行业前沿信息，高效响应国际市场需求，
加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力，树
立公司的国际品牌形象。
（二）对公司的影响
本次对外投资的资金来源全部为上海钢银供应链管理有限公司
自有资金，对公司目前的经营状况及财务状况不会造成重大影响。新
设公司将纳入公司合并报表范围。
（三）存在的风险
1、投资风险
由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，本
次钢银电商设立孙公司在未来开展业务时存在盈利能力不确定的风
险。
2 、审批风险
投资设立境外公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审
批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、应对措施
该公司在正式运营后，本公司将不断完善香港孙公司的法人治理
结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险
管理体系，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建
良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和
应对上述风险。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
