飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”或“飞天诚信”）第三
届监事会第四次会议于 2017 年 10 月 13 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦
B 楼 17 层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2017 年 10 月 10
日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期
的议案》。
本公司的子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）的《银
联标识产品企业资质认证证书》有效期已经届满，由于飞天诚信已经取得该证书
且具备卡生产能力，为了提高整体运营效率，董事会同意不再申请飞天万谷银联
标识产品企业资质认证的新证书，该资质对应的无形资产的余额一次性摊销完毕，
前述摊销对归属于母公司所有者净利润的影响金额为-2,355.14 万元。
监事会认为《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的
议案》符合公司的实际情况和相关法律、法规的规定，不会损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益，监事会一致同意《关于控股子公司<银联标识产品企业
资质认证证书>不再续期的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2017年10月14日
