根据《公司章程》,董事会决定召开公司2003年度股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2004年3月5日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、公司2003年董事会报告
2、公司2003年监事会报告
3、公司2003年度利润分配方案
4、公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司符合增发条件的议案
7、关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案
8、公司2004年增发预案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
(三)出席会议对象
1、截止2004年2月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明″股东大会登记″字样)。
2、登记时间：2004年2月25日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：崔媛媛、李洪海、耿庆学
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2004年 月 日
山东铝业股份有限公司董事会
2004年1月29日
