复旦复华关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

上海复旦复华科技股份有限公司
     关于公司董事会、监事会延期换届的
                 提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事
会将于 2017 年 10 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相
关工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的
换届选举工作将延期进行，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员将相应
延期换届。
    公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披
露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监
事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董
事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司正常运营。
    特此公告。
                                    上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 13 日