永艺家具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于
2017 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2017
年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7
名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据公司控股股东永艺控股有限公司提名，提议张加勇董事为公司第三届
董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：董事长张加勇先生简历
张加勇先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总
经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善
之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家
具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
为更有效的推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步
发展董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会运作情况和公司发展需
要，公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置。基于公司实际情况，
根据董事长提名，各专门委员会人数为 3 人，各委员会名单分别为：
1、战略委员会委员：张加勇、阮正富、王佳芬；其中，张加勇任主任委员。
2、审计委员会委员：蔡海静、张茂、谢咏恩；其中，蔡海静任主任委员，
张茂任副主任委员。
3、提名委员会委员：谢咏恩、尚巍巍、王佳芬；其中谢咏恩任主任委员，
尚巍巍任副主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：王佳芬、张加勇、蔡海静；其中，王佳芬任主
任委员，张加勇任副主任委员。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提议董事会聘任张加勇先生为
公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：总经理张加勇先生简历
张加勇先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总
经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善
之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家
具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定，总经理张加勇先生提名陈熙先生任公司董事会
秘书，任期为三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：董事会秘书陈熙先生简历
陈熙先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。
2001 年 5 月至今，任公司工会主席，2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺
投资有限公司副总经理，2015 年 1 月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定，总经理张加勇先生提名阮正富先生、卢成益先
生、陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理；提名吕成先生任公司
财务负责人。以上人员任期均为三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：公司其他高级管理人员阮正富先生、卢成益先生、陈熙先生、陈永春先生、
段大伟先生、吕成先生简历
阮正富先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1997 年至 2004 年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005 年至 2010 年 4
月任永艺有限副总经理，2010 年 5 月起任永艺有限董事、副总经理。
卢成益先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 5 月至 2004
年 12 月在永艺有限任职，2005 年 1 月至 2006 年 3 月任永艺椅业副总经理，2006
年 4 月起任公司副总经理。
陈熙先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。
2001 年 5 月至今，任公司工会主席，2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺
投资有限公司副总经理，2015 年 1 月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。
陈永春先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省机
械工业学校机电专业毕业,专科学历。2001 年 5 月至 2004 年 12 月任永艺有限开
发部经理，2005 年 1 月至 2009 年 12 月历任永艺椅业开发部经理、副总经理，
2010 年 1 月起任上工永艺副总经理，现任公司副总经理，兼任上工永艺副总经
理。
段大伟先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
浙江大学材料科学与工程专业毕业。大学期间多次被评为优秀学生干部，优秀毕
业生，优秀毕业论文。2002 年 7 月至 2006 年 8 月在杭州富达冲压件有限公司与
杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006 年 9
月加入永艺家具，历任总经理助理、市场部经理、市场总监，2012 年起担任宜
家项目事业部副总经理、总经理，2017 年起担任宜家事业中心总经理和运营二
中心总经理职务。
吕成先生: 1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师。2001 年至今历任永艺有限公司财务科长、财务部经理，长期负责公司
财务管理工作，现任公司财务负责人。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表，任
期为三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：证券事务代表李伟女士简历
李伟女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学会计学专
业，本科学历，无境外永久居留权。曾任艾尔斯(公司之子公司)主办会计、浙江
永艺家具股份有限公司审计主管、浙江永艺家具股份有限公司监事，现任永艺家
具股份有限公司证券事务代表。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会聘任林成丽女士为公司审计部负责人，
任期为三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附：审计部负责人林成丽女士简历
林成丽女士：1985 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于北京师范大学工商管理专业，本科学历。2012 年 2 月起在永艺家具股份公
司任职，现任公司审计部负责人，未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017 年 10 月 13 日
