证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议
于 2017 年 10 月 9 日以书面形式发出通知，于 2017 年 10 月 12 日以现场会议方
式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、部分高级管理人
员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。
同意聘任孙永才先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至
第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任孙永才先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项
下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之
日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中车成都机车车辆有限公司成华厂区自改区域土地流
转方案的议案》。
同意公司下属控股子公司中车成都机车车辆有限公司以协议转让方式将其
所持有的成都市成华厂区川国用（2016）第 00099 号国有土地使用证证载的
455,821.39 平方米土地中的 281,288.78 平方米土地（其余 174,532.61 平方米的土
地已被政府收储）及 123 项建筑面积合计为 105,647.53 平方米的房屋、17 项构
筑物转让给公司控股股东中国中车集团公司下属间接持股 100%的全资子公司中
车置业（成都）有限公司，转让价格为人民币 140,473.24 万元。
独立董事认为：本次资产转让事项符合公司战略发展需要，交易方案切实可
行，交易定价公允、合理，本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形；
审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国
中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、
有效；同意该关联交易事项。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘化龙、孙永
才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司下属子公司资产转让涉及的关联交易事项公告》。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2017 年 10 月 12 日
