辽宁时代万恒股份有限公司
全资子公司为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）
被担保人名称：辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
九夷能源拟为九夷锂能提供的本次担保金额最高不超过人民币 1 亿元。
已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第三十一次会议（临时会议）审议通过如下决
议：同意公司全资子公司九夷能源将其在中国银行开立的定期存单质
押给银行，为公司控股子公司九夷锂能在银行开立国际信用证提供担
保，质押金额最高不超过人民币 1 亿元。质押期限同国际信用证业务
期限。
1 名关联董事没有参与上述议案的表决，4 名非关联董事及 3 名
独立董事同意此决议。
以上担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、辽宁九夷锂能股份有限公司
法定代表人：魏钢
注册资本：2,350 万元人民币
主要经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组的研
发、生产、制造、系统集成、销售和服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资产负债情况：截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 17,131 万元，
净资产 1,250 万元，资产负债率 92.70%。主营业务收入 0 万元，利
润总额 -81 万元。
（二）被担保人与公司的关系:
被担保人九夷锂能 70%股权由公司持有，是公司的控股子公司。
本次担保事项的担保人九夷能源，是公司的全资子公司。
辽宁时代万恒股份有限公司
100% 70%
九夷能源 九夷锂能
三、担保协议的主要内容
至本公告披露日，担保协议尚未签署，需在业务发生时再行签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于九夷锂能当前在生产经营活动中的实际
需要，公司董事会同意九夷能源为九夷锂能提供质押的担保事项，即
同意九夷能源将其在中国银行开立的定期存单质押给银行，为公司控
股子公司九夷锂能在银行开立国际信用证提供担保，质押金额最高不
超过人民币1亿元。质押期限同国际信用证业务期限。
（二）独立董事发表了独立意见:
经审查，我们认为九夷能源为九夷锂能提供质押担保事项，有助
于解决子公司与经营活动相关的融资需求，有益于其经营业务的顺利
开展，有利于公司经营目标的实现。本次质押担保，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担
保金额累计为人民币20,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十一次会议（临时会议）决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017 年 10 月 13 日
