江苏通润装备科技股份有限公司
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第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议，于 2017 年
9 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届
董事会第五次临时会议通知》。2017 年 10 月 10 日上午 9：30，公司第五届董事
会第五次临时会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事
7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司
与关联方共同投资设立公司的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与关联
方共同投资设立公司的公告》以及 10 月 12 日的《证券时报》。独立董事对本事
项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
2017 年 10 月 12 日
