证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-109
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件及电话
方式发出。本次会议于 2017 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。根据《广东宜通世纪科技股份有限公
司董事会议事规则》第十九条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
作出说明”的规定，公司于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式发出会议
通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。本会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《广东宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《广东
宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》
因公司在2017年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分
员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司决定对2017年限制性
股票激励计划激励对象名单及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等内
容进行修订，并决定取消原定于2017年10月16日召开的2017年第二次临时股东
大会，待本次限制性股票激励计划激励对象名单及公司《2017年限制性股票激
励计划（草案）》等内容完成修订后重新召开董事会进行审议。具体内容请见公
司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2017年第
二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-110）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-109
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 11 日
