广州市广百股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2017 年 10 月 11 日下午 3:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一
楼公司第二会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 8 日以书面及电子邮件方式发
出。本次会议应到董事六名，实到六名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审
议并通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘请公司 2017 年度财务
审计机构的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于新聘会计师事务所的公告》 公告编号：2017-020）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订公司章程的预案》。
根据党建工作要求修订公司章程，具体修订内容详见本公告附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2017 年第一次
临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2017-021）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
附件：
公司章程修正案
（2017 年 10 月）
一、在第一章总则增加：第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，
公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党
的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳
入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
二、新增第八章 党建工作
第一条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导
核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负
责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论公司重大问
题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，
加强对公司领导人员的监督，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共
青团等群众组织。
第二条 公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查
和纪律监督职责。
第三条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批
复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第四条 公司党委下设工作部门为党委办公室、党委组织部、纪检室、监察
室、党委宣传部。党委办公室和行政办公室可以合署办公，是公司党委的综合服
务机构；党委组织部和人力资源部门合署办公，主管公司党的组织建设、干部队
伍建设和人才队伍建设；党委宣传部和行政宣传部门可以合署办公，主管公司宣
传思想文化建设工作。
公司设立工会、团委等群众性组织；公司纪委下设工作部门为纪检室和监察室。
第五条 公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管
党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程
行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或经理层的决定。
第六条 公司党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、
文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等
有关工作；
（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市
场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素
质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下
属企业党组织提请议定的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建
设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和
谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第七条 公司党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、
资本运作等重大决策中原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散，以及内部管理机构的设置和调整，
下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取
的重要措施；
（十）董事会和经理层认为应当提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
第八条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三
重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应当提交公司党委进行讨论研究，党
委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经理层进行决策。
公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高
效，全面履行职责。
原《公司章程》其他章节和条款序号顺延。
