中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第八次会议通知于2017年9月29日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2017年10月10日(星期二)下午2:00在上海市宝庆路21号公司
1215会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事12名,实到董事11
名,董事张一弛先生因工作原因未能参加会议,委托董事高凤勇先生
代为表决,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法
有效。会议由公司董事长严晓俭先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案:
1、以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于第二次调整
公司非公开发行股票方案的议案》,根据公司股东大会关于本次非公
开发行股票事宜作出的相关授权,董事会同意对公司非公开发行股票
方案进行调整。
董事杨晓洁女士对该议案投了弃权票,弃权理由:鉴于长泰公司
的评估报告结果,无法发表意见。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。
2、以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司非公开
发行股票预案(第二次修订稿)的议案》,根据公司股东大会关于本
次非公开发行股票事宜作出的相关授权,董事会同意对公司非公开发
行股票预案进行修订。
董事杨晓洁女士对该议案投了弃权票,弃权理由:鉴于长泰公司
的评估报告结果,无法发表意见。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。
3、以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于本次非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》,
根据公司股东大会关于本次非公开发行股票事宜作出的相关授权,董
事会同意对公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行
修订。
董事杨晓洁女士对该议案投了弃权票,弃权理由:鉴于长泰公司
的评估报告结果,无法发表意见。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。
4、以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于修订非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》,根据公司股东大会
关于本次非公开发行股票事宜作出的相关授权,董事会同意对公司非
公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订。
董事杨晓洁女士对该议案投了弃权票,弃权理由:鉴于长泰公司
的评估报告结果,无法发表意见。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。
5、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会战略委员会委员的议案》,选举王亚伟先生为公司第五届董事
会战略委员会委员。
6、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会审计委员会委员的议案》,选举杨晓洁女士、赵艳春先生为公
司第五届董事会审计委员会委员。
7、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举赵艳春先生为公司第五
届董事会薪酬和考核委员会主任委员,选举王亚伟先生为公司第五届
董事会薪酬和考核委员会委员。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年10月11日
董事会专业委员会委员简历
王亚伟先生,1969年生,中共党员,博士研究生学历,经济师职称。现任上
海第一医药股份有限公司董事、总经理,本公司董事。王亚伟先生不存在《公司
法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚
未解除的现象,个人未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
杨晓洁女士,1979 年出生,中共党员,博士研究生学历,具备法律职业资
格证书。2012 年 12 月起任上海西岸开发(集团)有限公司外派监事;2015 年 5
月起任徐汇区区管国有企业专职董事、监事管理中心办公室主任;2016 年 3 月
起任上海枫林生命健康产业发展(集团)有限公司外部董事;本公司董事。杨晓
洁女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场
禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有公司股份,没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵艳春先生,1982 年生,中共党员,硕士研究生学历,具备法律职业资格
证书,律师职业证,具有独立董事任职资格证书。现任锦天城律师事务所高级合
伙人,锦天城律师事务所房地产专业委员会委员、金融专业委员会委员,上海律
协基金专业委员会委员,浦东青年律师联合会委员;本公司独立董事。赵艳春先
生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入
者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。