珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十七次会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 29 日以电子
邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符
合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内
容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在
巨潮资讯网的挂网公告《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公
告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为统筹规范基金管理工作，提升基金专业化运作能力，根据业务开展需要，拟设
立基金管理部。
基金管理部的主要职能为统筹负责公司基金募资、设立、运营及清算等管理工作，
拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系。具体包括：
1、统筹管理基金的募资、设立、运营、清算等工作;
2、拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系；
3、全面参与新设基金的方案设计和条款沟通，并督促落实；
4、负责对基金合作方（如有）的尽调工作；
5、全面掌握现有基金的投资进度、在投及退出项目情况，真实评估现有基金运
营状态并出具报告；
6、结合集团的资源配置方向和基金运营状态，与基金合作方和投资者对接，制
定现有基金的推动及退出方案；
7、与资金财务和项目管理部门等方面对接，合理规划基金的项目投资及退出，
做好投后增值服务。
调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日
