英力特：第七届董事会第十一次会议决议公告

宁夏英力特化工股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十一次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以专人送达或通讯方式向公
司董事发出。会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应参
会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与南
京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》。
    关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回
避了表决，公司《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的
公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
    二、备查文件
     1.第七届董事会第十一次会议决议。
     特此公告。
                               宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 11 日