方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017 年 9 月 29 日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议
通知，会议于 2017 年 10 月 7 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 8 人，
实际参与表决董事 7 人，独立董事章武江先生因公务原因缺席本次会议，公司监事
会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发
表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等
其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议公司《2017 年第三季度报告全文》及《报告正文》
表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意票 6 票；反对票 1 票；弃权票 0 票，其中一名董事投反对票
的理由是聘任人员没有大型化工企业从业经历。
决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
聘任蔡卫东先生为公司总经理。
（三）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，
聘任王东冬先生为公司董事会秘书。
三、备查文件
1、2017 年 10 月 7 日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十月十日
