方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2017 年 9 月 29 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会
议通知，会议于 2017 年 10 月 7 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监事 5
人，实际参与表决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司《2017 年第三季度报告全文》及《报告正文》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议《监事会对 2017 年第三季度报告的书面审核意见》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，
监事会同意聘任蔡卫东先生为公司总经理。
（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，
监事会同意聘任王东冬先生为公司董事会秘书。
三、备查文件
2017 年 10 月 7 日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年十月十日
