赛摩电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
财务顾问（主承销商）
二零一七年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________
厉达 厉冉 王 茜 王培元
____________ ____________ ____________ ____________
毛宝弟 楚玉峰 刘晓华 陈慧谷
____________
朱学义
赛摩电气股份有限公司
2017 年 9 月 29 日
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公
告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
信息提前股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供
有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息请仔细阅读《赛摩电气股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文
及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行股份的种类与面值
本次发行的股份种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
二、本次发行股份的价格
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为 15.01 元/股。
2、发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金新增股份的发行价格为 14.86 元/股。
三、本次发行股份的数量
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的新增股份数量为 9,636,906 股。
2、发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 8,868,101 股。
四、新增股份的锁定期
1、发行股份购买资产新增股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易对方刘永忠、芦跃江、陈向东、陈晴、邓宓因
本次交易而认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
2、发行股份募集配套资金新增股份的锁定期
本次募集配套资金认购方厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划认购
的股票自股份上市之日起 36 个月内不得转让。
五、新增股份登记情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 9 月 25 日受理完成
本次非公开发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。经确
认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入
上市公司的股东名册。
六、新增股票上市安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 10 月 12
日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
七、本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件
本次交易完成后，公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》
等法律法规规定的股票上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 1
公司声明 ....................................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 3
目录 ............................................................................................................................... 5
释义 ............................................................................................................................... 7
第一节 本次交易的基本情况 ..................................................................................... 9
一、本次交易方案概述................................................................................ 9
二、本次交易发行股份具体情况.............................................................. 10
三、发行前后相关情况对比...................................................................... 14
（一）本次发行前后前十名股东情况...................................................... 14
（二）本次发行对公司的影响.................................................................. 15
（三）本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况...... 17
（四）本次交易未导致公司控制权变化.................................................. 17
（五）本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件.................. 17
第三节 本次交易的实施情况 ................................................................................... 18
一、本次重组实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及
证券发行登记等事宜的办理情况...................................................................... 18
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................. 23
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
.............................................................................................................................. 23
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
.............................................................................................................................. 24
五、相关协议及承诺的履行情况.............................................................. 24
六、相关后续事项的合规性及风险.......................................................... 24
七、独立财务顾问、法律顾问意见.......................................................... 25
第四节 新增股份的数量和上市情况 ....................................................................... 27
第五节 持续督导 ....................................................................................................... 28
一、持续督导期间...................................................................................... 28
二、持续督导方式...................................................................................... 28
三、持续督导内容...................................................................................... 28
第六节 中介机构声明 ............................................................................................... 29
独立财务顾问声明...................................................................................... 30
律师事务所声明.......................................................................................... 31
会计师事务所声明...................................................................................... 32
验资机构声明.............................................................................................. 33
第七节 备查文件及中介机构联系方式 ................................................................. 34
一、备查文件.............................................................................................. 34
二、本次交易中介机构联系方式.............................................................. 34
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、赛摩电气、上市公司 指 赛摩电气股份有限公司，股票代码：300466
积硕科技、标的公司 指 厦门积硕科技股份有限公司
拟购买资产、交易标的、标的资
指 积硕科技 100.00%股份
产
积硕科技的股东刘永忠、芦跃江、陈向东、陈晴和邓宓；募
交易对方、认购方 指 集配套资金认购方为厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股
计划
本次交易、本次重大资产重组、
赛摩电气发行股票并支付现金向刘永忠、芦跃江、陈向东、
本次重组、本次收购、发行股份 指
陈晴和邓宓购买其持有合计积硕科技的 100.00%股份的交易
及支付现金购买资产
赛摩电气向厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划非公
募集配套资金、配套融资 指
开发行股份募集配套资金的行为
本次募集配套资金的认购方之一，于中国证券登记结算有限
赛摩电气 2016 年第一期员工持
指 责任公司正式备案名为“赛摩电气股份有限公司-第二期员工
股计划
持股计划”
中联评估出具的中联评报字[2016]第 2073 号《赛摩电气股份
《积硕科技资产评估报告》 指 有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕
科技股份有限公司股东全部权益项目资产价值评估报告》
《资产购买协议》 指 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》、补偿协 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈
指
议》 利预测补偿协议》
赛摩电气与厉达就本次重组分别签订的附生效条件的《赛摩
《认股协议》 指
电气股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
光大证券、独立财务顾问、本独
指 光大证券股份有限公司
立财务顾问
国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所
大华会计师、审计机构、验
指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年、2015 年及 2016 年
注：本公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易方案概述
本次交易方案是由赛摩电气向积硕科技全体股东以非公开发行股份及支付
现金的方式购买其合计持有的积硕科技 100%股份，同时向厉达、赛摩电气 2016
年第一期员工持股计划发行股份募集不超过 13,178 万元的配套资金，募集资金
总额不超过本次交易总额的 100.00%。
赛摩电气本次发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金的成功
为前提，赛摩电气募集资金的成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产
的履行及实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
根据中联评估出具的《积硕科技资产评估报告》（中联评报字[2016]第 2073
号），中联评估分别采用资产基础法和收益法对积硕科技的全部股份进行了评估，
并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。以 2016 年 9 月 30 日为评
估基准日，积硕科技 100.00%股份收益法下的评估价值为 26,300.00 万元。交易
各方根据评估结果，协商确定积硕科技 100%股份的交易价格为 26,300.00 万元，
其中发行股份支付比例合计为 55.00%，总计 14,465.00 万元，现金支付比例合计
为 45.00%，总计 11,835.00 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的第二
届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 60 个交易日公
司股票交易均价的 90%，即 27.04 元/股。
赛摩电气于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于
审议公司<2016 年利润分配预案>的议案》，决定以分配方案披露前的最新股本额
296,855,618 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金；同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 8 股，分红后总股本增至 534,340,112 股，权益分派
股权登记日为 2017 年 7 月 11 日，除权除息日为 2017 年 7 月 12 日。
鉴于 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，并且根据赛摩电气于交易对方
签署的《资产购买协议》的约定和相关董事会和股东大会决议，除权除息后本次
发行股份购买资产的发行价格由 27.04 元/股相应调整为 15.01 元/股，本次向标的
资产出售方发行的股票数量由不超过 5,349,481 股调整为不超过 9,636,906 股
（二）发行股份募集配套资金
本次非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事
宜的第二届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前一交易
日公司股票交易均价的 90%，即 26.77 元/股。
鉴于 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，本次向资金认购方发行股份的
价格由 26.77 元/股相应调整为 14.86 元/股，本次向资金认购方发行股份的份数量
由不超过 4,922,674 股调整为不超过 8,868,101 股。
二、本次交易发行股份具体情况
本次交易涉及两次发行：
（1）发行股份购买资产：赛摩电气以发行股份方式购买积硕科技的 100%
股权所支付股份对价部分；
（2）发行股份募集配套资金：赛摩电气向厉达、赛摩电气 2016 年第一期员
工持股计划非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 131,780,000.00
元。
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式及发行对象
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为刘永忠、芦跃
江、陈向东、陈晴和邓宓。
2、发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为厉达和赛
摩电气 2016 年第一期员工持股计划。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的第二
届董事会第二十四次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行价格为定价基
准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 27.04 元/股，符合《重组管理
办法》的相关规定。
公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议
公司<2016 年利润分配预案>的议案》，决定以 2016 年 12 月 31 日的总股本
296,855,618 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金；同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 8 股，权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 11 日，
除权除息日为 2017 年 7 月 12 日。鉴于 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，，
本次发行股份购买资产的发行价格由 27.04 元/股相应调整为 15.01 元/股。具体计
算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=（39.14 元/股－0.03 元/股）/（1+0.8）=15.01 元/股。
2、发行股份募集配套资金
本次非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事
宜的第二届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前一交易
日公司股票交易均价的 90%，即 26.77 元/股。
鉴于公司 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，本次向资金认购方发行股
份的价格由 26.77 元/股相应调整为 14.86 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=（27.49 元/股－0.03 元/股）/（1+0.8）=14.86 元/股。
（四）发行数量
1、发行股份购买资产股票发行数量
上市公司本次向标的出售方共计非公开发行股票数量为 5,349,481 股，符合
赛摩电气 2017 年第一次临时股东大会决议的要求及中国证监会《关于核准赛摩
电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2017]1041 号）的核准。
公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议
公司<2016 年利润分配预案>的议案》，决定以 2016 年 12 月 31 日的总股本
296,855,618 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金；同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 8 股。鉴于 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，
本次发行股份购买资产的发行价格由 27.04 元/股相应调整为 15.01 元/股，本次向
标的资产出售方发行的股票数量由不超过 5,349,481 股调整为不超过 9,636,906
股。具体情况如下：
股份认购方式
现金支付金额
序号 股东姓名/名称 股份支付金额
发行股份（股） （万元）
（万元）
1 刘永忠 2,489,923 3,737.37 3,057.85
2 芦跃江 2,489,653 3,736.97 3,057.52
3 陈向东 2,489,602 3,736.89 3,057.46
4 陈晴 1,083,864 1,626.88 1,331.08
5 邓宓 1,083,864 1,626.88 1,331.08
合 计 9,636,906 14,465.00 11,835.00
2、募集配套资金股票发行数量
上市公司本次募集配套资金向厉达和赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划
共计非公开发行股票数量为 4,922,674 股，符合赛摩电气 2017 年第一次临时股东
大会决议的要求及中国证监会《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1041 号）的核准。
鉴于 2016 年度权益分派方案已经实施完毕，本次向资金认购方发行股份的
份数量由不超过 4,922,674 股调整为不超过 8,868,101 股，对应的募集配套资金为
131,779,980.86 元。具体情况如下：
发行对象 认购金额（万元） 发行股数（股）
厉达 12,644.00 8,508,748
赛摩电气2016年第一期员工持股计划 534.00 359,353
合计 13,178.00 8,868,101
（五）本次发行股份的锁定期
1、发行股份购买资产新增股份的锁定期
根据《资产购买协议》及《股份锁定的承诺函》，刘永忠、芦跃江、陈向东、
陈晴和邓宓承诺因本次交易而认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，亦
不得质押。前述锁定期结束之后，前述股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中
国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中标的公司股东各自所认购的
股份之锁定期有不同要求的，标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会或
深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
本次发行结束后，本次发行对方所取得上市公司的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
2、募集配套资金新增股份的锁定期
本次募集配套资金认购方厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划认购
的股票自股份上市之日起 36 个月内不得转让。上述特定投资者参与认购的股份
根据上述规定解除限售期限制后，还应按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，本次发行对方所取得上市公司的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
（六）上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。
三、发行前后相关情况对比
（一）本次发行前后前十名股东情况
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2017 年 9 月 13 日，本次非公开发行的新股登记完成前，公司前十名股
东持股情况如下表：
序号 股东姓名/名称 股份数量（股） 持股比例（%）
1 厉达 152,136,670 28.48
2 厉冉 61,236,000 11.46
3 江苏赛摩科技有限公司 43,200,000 8.09
4 王茜 40,824,000 7.64
5 深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙） 26,460,000 4.95
6 深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙） 23,760,000 4.45
7 袁延强 12,451,959 2.33
8 赛摩电气 2015 年第一期员工持股计划 9,857,612 1.84
9 陈松萍 8,301,306 1.55
10 栾润东 7,200,000 1.35
2、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行的新股登记完成后（考虑发行股份购买资产及发行股份募集
配套资金两部分），公司前十名股东持股情况如下表：
序号 股东姓名/名称 股份数量（股） 持股比例（%）
1 厉达 160,645,418 29.06
2 厉冉 61,236,000 11.08
3 江苏赛摩科技有限公司 43,200,000 7.82
4 王茜 40,824,000 7.39
5 深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙） 26,460,000 4.79
6 深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙） 23,760,000 4.30
7 袁延强 12,451,959 2.25
8 赛摩电气 2015 年第一期员工持股计划 9,857,612 1.78
9 陈松萍 8,301,306 1.50
10 栾润东 7,200,000 1.33
（二）本次发行对公司的影响
1、股本结构变动情况
本次非公开发行前后（考虑发行股份购买资产及发行股份募集配套资金两部
分）股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次变动 本次变动后
项目
股份数（股） 比例 股份数（股） 股份数（股） 比例
有限售条件的股份 356,044,352 66.64% 18,505,007 374,549,359 67.76
无限售条件的股份 178,200,000 33.36% - 178,200,000 32.24
股份总数 534,244,352 100.00% 18,505,007 552,749,359 100.00%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
2、对公司资产结构影响
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到提升，财务
结构将更趋合理，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险进一步降低，
公司抗风险能力将得到提高。
3、对公司业务结构的影响
赛摩电气多年来一直致力于为散状物料的计量、检测系统提供全面解决方案，
通过各类传感设备和自动化系统实现在散料的输送过程中，自动获取动态和实时
的重量，质量等核心数据，可以将数据上传到各级控制系统，通过管理软件的智
能平台，不仅可以帮助客户实现并对物料消耗、设备监控、产品检测进行有效的
数字化管控，并且可以辅助客户优化决策，实现节能减排，大幅提升生产效率。
通过本次交易，公司将战略性布局局域智能物流产业，进一步实现输送、生产、
仓储全制造流程的智能化。本次重组的标的积硕科技是局域智能物流领域的领先
企业，通过此次重组提高公司在物流领域的竞争力，进一步提升散料工厂智能化
整体解决方案的能力，开创公司智能制造领域的新局面。
本次交易完成后，积硕科技将成为赛摩电气的全资子公司，赛摩电气归属于
母公司股东的权益规模将得以提升，有利于进一步提升其综合竞争能力、市场拓
展能力和后续发展能力，赛摩电气盈利能力将得到进一步增强，赛摩电气股东可
以分享子公司经营净利润，使股东利益最大化。
本次交易完成后的业务结构，有利于平抑因某个下游行业周期性波动给上市
公司带来的业绩波动。
4、对公司治理的影响
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行对公
司治理无实质影响。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规
范运作，切实保证公司的独立性。
5、对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司高级管理人员结构不会因为本次发行而发生变动。
6、对公司关联交易与同业竞争的影响
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不存在重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
7、对公司主要财务指标的影响
根据大华会计师出具的大华核字[2017]002444 号《审阅报告及备考合并财务
报表》，本次交易前后本公司主要财务数据变化情况如下：
单位：万元
本次发行前（合并） 本次发行后（备考合并）
项目 2016 年年度/ 2016 年年度/
2016 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
总资产 138,450.77 168,771.52
归属于母公司股东的所有者权益 111,622.23 127,284.04
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 3.76 4.21
资产负债率（合并） 19.38% 24.58%
营业收入 33,141.35 38,589.79
营业利润 4,162.59 5,159.33
利润总额 6,045.95 7,395.64
归属于母公司股东的净利润 5,645.56 6,807.77
基本每股收益（元/股） 0.21 0.26
（三）本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
本次发行前后，由于公司董事长、总经理厉达参与本次配套融资，其持股数
量增加 8,508,748 股。公司其余董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
（四）本次交易未导致公司控制权变化
本次交易前，公司控股股东和实际控制人为厉达、王茜和厉冉，三人直接、
间接合计持有公司 56.86%的股权；本次交易完成后，三人直接、间接合计持有
公司的股权变为 56.52%，本次交易未导致公司控制权变化。
（五）本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件
本次交易完成后，公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》
等法律法规规定的股票上市条件。
第三节 本次交易的实施情况
一、本次重组实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处
理以及证券发行登记等事宜的办理情况
（一）本次交易涉及的内部决策程序
1、上市公司决策程序
2016 年 6 月 27 日，公司公告《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票
自 2016 年 6 月 27 日开市起停牌。
2016 年 12 月 9 日，赛摩电气召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了本次重大资产重组的相关议案。
同日，全体独立董事出具了独立意见，同意公司本次重大资产重组的相关事
项；赛摩电气第二届监事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议
案。
2017 年 1 月 11 日，赛摩电气召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次重大资产重组的相关议案。
2、标的公司决策程序
2016 年 12 月 9 日，积硕科技召开董事会，审议通过本次交易的相关议案。
2016 年 12 月 28 日，积硕科技召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过
了本次交易的相关议案。
2017 年 4 月 28 日，积硕科技召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。
2017 年 5 月 15 日，积硕科技召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过
了在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。
2017 年 6 月 29 日，积硕科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具的《关于同意厦门积硕科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函》，公司股票自 2017 年 6 月 30 日起终止在全国中小企业股份转让
系统挂牌。
（二）本次发行监管部门的审核过程
1、2017 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核
委员会 2017 年第 21 次并购重组委工作会议审核，赛摩电气本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
2、2017 年 6 月 30 日，赛摩电气收到中国证券监督管理委员会《关于核准
赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可
