赞宇科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2017 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司董事会，经公司第四届董事会第十五次会议
通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 20 日（周五）下午 14：30
（2）网络投票时间为：2017 年 10 月 19 日（周四）—2017 年 10 月 20 日（周
五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 20
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 19
日下午 15:00—2017 年 10 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2017 年 10 月 17 日（周二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2017 年 10 月 17 日（周二）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭
州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
（3）审议《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提
供担保的议案》。
2、披露情况
详见 2017 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第
四届监事会第十二次会议决议公告》。
特别说明：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案 1 需
要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
上述议案 1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且投票表
决时关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产
2.00
品的议案》
《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公
3.00
司申请银行综合授信提供担保的议案》
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续；
2、登记时间：2017 年 10 月 18—19 日上午 9:00--11:30，下午 13:00--16:00。
3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西
湖区古墩路 702 号）。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 10
月 19 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、会议联系人：任国晓、郑乐东
联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847
6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司四届十五次董事会会议决议
特此公告。
赞宇科技集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票
2. 填报表决意见。
本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相
同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用交易系统投票的投票程序
1、投票的时间为 2017 年 10 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票时间为：2017 年 10 月 19 日 15:00 至 2017 年 10
月 20 日 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
赞宇科技集团股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞
宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证
号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2017
年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提
案
1.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财
2.00
产品的议案》
《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限
3.00
公司申请银行综合授信提供担保的议
案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2017 年 月 日
受托人签名：
附：参会回执
参加会议回执
截至2017年10月17日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司
股票，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
