证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-106
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2017 年 9 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东宜通世纪科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草
案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票
激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事李志鹏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董
事，已回避表决。
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其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事李志鹏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董
事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事
宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东大会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
①授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定
激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予日；
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②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及授予价格、回购价格进行相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除
限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外；
⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款不冲突的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权
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利除外。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
（5）在发生限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加
/减少公司注册资本、相应修订《公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资
本、回购注销限制性股票的相关备案登记手续。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范
性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事李志鹏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董
事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年10月 16日（星期一）15:00 在广州市天河区科韵路 16
号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2017 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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董事会
2017 年 9 月 29 日
