武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第五次临时会议
通知于 2017 年 9 月 26 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公
司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有
效。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于减少全资子公司武夷山三特索道有限公司注
册资本的议案》；
武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）为公司全
资子公司，于 2003 年 1 月设立，现注册资本 5,000 万元。
2017 年 6 月 23 日，经公司第十届董事会第三次临时会议决议，
将武夷山公司 100%股权转让给公司全资子公司武汉三特木兰川旅游
开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）持有，以理顺经营关系，
构建融资平台。
众联资产评估有限公司出具的评估报告（众联评报字[2017]第 1206
号）显示，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，武夷山公司净资产账面
价值为 1,688.02 万元，评估值为 1,909.63 万元。
经与外部投资者协商，为吸引外部投资者对武夷山公司增资，依
照武夷山公司经营情况及评估结果，同意将全资子公司武夷山三特索
道有限公司注册资本由 5,000 万元减至 1,910 万元。
同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票
董事袁疆反对理由如下：鉴于武夷山公司本次减资主要是为了吸
引外部投资者对武夷山公司增资，但“对于引入的战略投资者——御
弘资本的整体实力和资金来源不清晰”，故反对武夷山公司实施减资。
二、审议通过《关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司
增资控股的议案》。
公司同意将武夷山三特索道有限公司注册资本由 1,910 万元增
加至 7,640 万元，木兰川公司放弃本次增资优先认购权，由外部投资
者明道御弘(北京)资产管理有限公司（以下简称“御弘资本”）全额
认缴本次增资款 5,730 万元；同意木兰川公司与御弘资本就共同开发
武夷源景区事项签订合作协议。
详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特
索道集团股份有限公司关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限
公司增资控股的公告》。
同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票
董事袁疆反对理由如下：“对于引入的战略投资者——御弘资本
的整体实力和资金来源不清晰。”
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 30 日
