雷鸣科化第七届董事会第五次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董
事会第五次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会
董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以
下事项：
    一、关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
    为落实“做大矿山资源”的发展战略，公司拟参与投拍矿山资源，鉴于资金
需求量较大，拟向淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申
请贷款 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。
    集团财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，
与本公司的关系为同一控制人。集团财务公司与公司为关联方，本次交易构成关
联交易。审议该议案时，关联董事周四新先生回避表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣
科化关于向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2017-057）。
    参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    二、决定于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会
    公司决定于 2017 年 10 月 16 日（星期一）召开 2017 年第二次临时股东大会，
审议上述关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-058）。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    特此公告。
                                         安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 30 日