国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
部分审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事孔伟平、浦军、张日俊（以下简称“我们”）就
公司第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）部分审议事项发表独立意见
如下：
一、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
2017年度,董事会审计委员会拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用分别为63万元、25万元。
我们认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 自2012年为公司提供审计服务
以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的财务及内
控审计，公允合理地发表了审计意见，履行了聘约所规定的责任与义务；其参与审计的
人员，均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中认真负
责，保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，我们对其派出工作班
子的业务能力、服务质量、工作经验及协调精神较为满意。
基于以上独立判断，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会
审议。
二、关于2016年公司高管人员绩效考核的独立意见
我们认为：2016年公司高管人员绩效考核、风险保证金扣除、特别奖励发放及基薪
的确定严格按照《公司企业负责人薪酬及考核办法》及公司相关制度执行，符合企业实
际情况；经营业绩考核及薪酬分配方案的审议程序符合法律法规及《公司章程》、《公
司薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定。
基于前述独立判断，同意《关于2016年公司高管人员绩效考核的议案》中涉及公司
高级管理人员绩效考核及薪酬分配的相关事项。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
独立董事：孔伟平、浦军、张日俊
二〇一七年九月二十九日
