国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017
年 9 月 22 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第
六届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有
效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
监事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用 63 万元；并将本议案提交公
司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
监事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用 25 万元；并将本议案提
交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一七年九月三十日
