北京数字认证股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 29 日召开
2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非
独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举
詹榜华先生、林雪焰先生、卢磊先生、蒋峰先生、雷毅平先生为第三届董事会非
独立董事；同意选举王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生为公司第三届董事会
独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第
三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在 2017 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审
核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京
数字认证股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。
公司第二届董事会董事冯晔先生原定任期届满日为 2017 年 9 月 28 日，任期
届满后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。冯晔先生在担任公司董
事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯
晔先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
冯晔先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第二届董事会独立董事金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生原定任期届
满日为 2017 年 9 月 28 日，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担
任其他职务。金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生在担任公司独立董事期间，未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金锦萍女士、
罗炜先生、周贤伟先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
