北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 29 日通过电子邮件的形式送达至
各位监事，全体监事一致同意豁免提前五日通知。
2、本次会议于 2017 年 9 月 29 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社
1501 室 16 层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议人数为 2 人，刘明哲先生
以通讯方式出席了会议。
4、本次会议由吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举吴舜皋先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十九日
