赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于2017年9月29日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月24
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银
军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购资产
暨关联交易的议案》；
公司拟向珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）、浙江赞宇科地股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“赞宇科地并购基金”）、珠海聚尚投资中心（有限
合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有限公司、
厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云收购其持有的武汉新天达美
环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）的 73.815%股份，交易价格合计
为 70,742.20 万元人民币。
公司作为赞宇科地并购基金的劣后级有限合伙人，出资额占总出资额比例为
32.66%，赞宇科地并购基金系公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份购
买资产或借壳上市。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购资产暨关联交
易的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的议案》；
该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为全资子
公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司浙江赞
宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券
报》公告。
四、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更公司
注册资本并修订公司章程相应条款的议案》；
公司于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于
《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜》的
议案，授权董事会办理实施权激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、
向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。
公司于 2017 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的 51 名激励对象授予
限制性股票 540 万股，相关授予登记工作已完成。授予的限制性股票已于 2017
年 9 月 13 日上市。
根据以上事项，公司需变更注册资本并对《公司章程》做相应修订。
经审议，董事会同意变更公司注册资本并对公司章程相关条款进行修改，根
据 2017 年第二次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资
本并修订公司章程相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 29 日
